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D. José del Alcázar Gil-Casares

En Madrid, 14 de mayo de 2015

Conforme a lo establecido en el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital y 8 de los Estatutos Sociales, y según lo acordado por el Consejo de Administración de 7 de mayo de 2015, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad COMERCIALIZADORA TIERRADEORIGEN, S.L., a celebrar el próximo día 1 de junio de 2015, a las 19 horas, en el domicilio social, calle Alcalá nº 70, 3º izquierda de Madrid, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1.  Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
  2. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
  3. Nombramiento de auditor de la sociedad.
  4. Adaptación de los estatutos a la ley 31/2014, de 3 de diciembre, especialmente los artículos 8 y 11.
  5. Ampliación de capital de 100.000 € mediante la emisión y puesta en circulación de 500 participaciones de la serie B de 200 € de valor nominal numeradas correlativa de la 1-B a las 500-B inclusive.
  6. Convocatoria de nueva Junta General Extraordinaria en el mes de junio a los efectos de tomar decisiones con relación al resultado de la ampliación de capital propuesta la Junta, en concordancia con la solvencia patrimonial de la sociedad. Toma de acuerdos incluidas la compensación de créditos o reducción de capital para absorber pérdidas.
  7.  Legalización y ejecución de acuerdos.
  8.  Ruegos y Preguntas.
  9. Redacción y aprobación del Acta.

 

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social, el texto íntegro  de la modificación propuesta para su deliberación y voto de la Junta.                                                                                             

 

 José del Alcázar Gil-Casares

Consejero – Delegado


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